MIAMI, Florida (NV) – Trước ngày 13 Tháng Năm vừa qua, tiền trong trương mục công ty của ông David T. Hines, 29 tuổi, ở Miami, bị hụt hơn $30,000. Nhưng sau khi ông này có được số tiền cho vay gần $4 triệu của chính quyền liên bang, theo chương trình Paycheck Protection Program (PPP), nhằm giữ nhân viên tiếp tục làm việc, thì mọi sự thay đổi hẳn.
Theo bản tin của tờ Tampa Bay Times hôm Thứ Ba, 28 Tháng Bảy, thì một trong những việc đầu tiên ông chủ công ty dọn nhà đang gặp nhiều thua lỗ đã làm, là mua một chiếc xe siêu sang Lamborghini Huracan Evo, trị giá $318,497.
Dĩ nhiên, việc mua xe này không nằm trong danh sách chi phí được cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA) cho phép. Vì số tiền cho vay kia có mục đích bảo vệ nhân viên công ty không bị thất nghiệp và cũng để trả cho các chi phí hợp pháp khác như tiền thuê văn phòng trong thời đại dịch.
Ông Hines, người bị bắt hôm Thứ Sáu, cũng chi hàng ngàn đô la cho các trang cung cấp dịch vụ hẹn hò, đồ trang sức, quần áo, thuê phòng ở các khách sạn sang trọng như Fontainebleau và Setai ở khu bờ biển Miami Beach.
Nhân viên điều tra liên bang khám phá ra vụ gian lận này sau khi ông Hines liên hệ vào một vụ đụng xe rồi bỏ chạy, hôm 11 Tháng Bảy. Cảnh sát Miami tạm giữ chiếc xe Lamborghini, và nay văn phòng biện lý liên bang dự trù sẽ tịch thu xe này.
Ông Hines ra tòa ở Miami vào sáng ngày Thứ Hai, về tội gian lận cùng các tội danh khác. Ông được tòa cho tại ngoại hậu tra với số tiền thế chân ấn định là $100,000, được phép cho ở nhà người mẹ nhưng phải đeo vòng định vị GPS để kiểm soát di chuyển.
Theo hồ sơ truy tố, bốn công ty dọn nhà của ông Hines, có địa chỉ ở vùng Nam Florida, nộp đơn xin mượn bảy món nợ, có thể không phải hoàn lại, tổng cộng là $13.5 triệu từ ngân hàng Bank of America.
Hồ sơ mượn nợ nói số tiền này sẽ được dùng để trả lương cho ít nhất 70 nhân viên, với chi phí trả lương mỗi tháng lên tới $4 triệu. Ngân hàng Bank of America chấp thuận bốn đơn xin vay tiền, có trị giá tổng cộng là $3,984,557.
Trên thực tế, hồ sơ tài chánh các công ty của ông Hines, gồm cả Unified Relocation Solutions ở Miami, cho thấy số thương vụ và chi phí hằng tháng chỉ trung bình vào khoảng $200,000, ít hơn nhiều so với con số hàng triệu đô la mà ông Hines khai trong đơn nộp xin vay tiền chương trình PPP, theo hồ sơ truy tố.
Phụ tá biện lý Michael Berger ở Miami nói rằng có những kẻ lợi dụng được chương trình PPP do cơ quan SBA điều hành vì, do chính phủ liên bang đứng ra bảo đảm các món nợ trợ giúp thời COVID-19 mà các ngân hàng cho vay, nhiều ngân hàng đã không chịu bỏ thời giờ xem xét kỹ càng hồ sơ người nộp đơn vay nợ.
Ngân hàng Bank of America đóng các trương mục của ông Hines hôm 24 Tháng Sáu, thấy còn $3,463,162, trước khi ông này kịp tẩu tán. (V.Giang)
